祁连山：重组完成后 将择机推出利润分配预案

　　祁连山(600720)4月3日召开2022年度业绩说明会，公司董事长脱利成及副总裁、董事会秘书、总法律顾问罗鸿基等董事、高管与投资者在网络平台上展开互动交流

　　祁连山是中国建材集团旗下企业，是国家支持的12户重点水泥企业之一，是甘、青、藏区域最大的水泥生产企业和西北地区特种水泥生产基地。2022年，祁连山实现营业收入79.74亿元，同比增长3.93%；实现净利润7.58亿元，同比减少19.96%；基本每股收益0.98元。分配方案为不分配不转增。

　　“目前公司正处于重大资产重组期间，相关工作正在积极推进中，为保持公司股权结构和经营的稳定性，充分保障公司重大资产重组项目的顺利实施。从公司长远发展考虑，根据相关规定，拟定2022年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。待重组完成后，公司将择机提出利润分配预案，并经股东大会审议通过后尽快实施。”脱利成在回答投资者提问时表示。

　　对于祁连山的广大股东而言，目前最为关注的是上市公司的资产重组。

　　据此前公告，祁连山拟将其持有的祁连山有限100%股权置出上市公司，并与中国交建下属公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡下属西南院100%股权、东北院100%股权、能源院100%股权中的等值部分进行资产置换。

　　置出资产交易价为104.3亿元，置入资产交易价为235.03亿元。二者差额130.73亿元由祁连山以发行股份的方式向中国交建和中国城乡购买，同时募集配套资金。通过此次重组，中国交建将持有祁连山有限85%股权，中国城乡将持有祁连山有限15%股权。

　　本次交易完成后，祁连山的控股股东将变更为中国交建，实际控制人将变更为中交集团。中国交建将持有上市公司53.88%的股权，中国城乡将持有上市公司8.47%的股权，中交集团将间接控制上市公司62.35%的股权。

　　通过本次交易，祁连山将退出水泥行业，未来将主要从事工程设计咨询业务。

　　据介绍，本次拟置入的六家设计院中，公规院、一公院、二公院为中国交建控股子公司，原先系交通部部属院。三家公路院均具备工程设计综合甲级资质和工程勘察综合甲级资质，在大跨径桥梁、超长高速公路、特长隧道等高难度项目上优势突出。西南院、东北院、能源院为中国城乡全资子公司，此前隶属建设部。其中西南院、东北院分别在当地的给排水、热力工程等市政领域存在技术优势；能源院则在城市燃气业务以及清洁供热、智慧供热业务具备一定特色。六家设计院累计获得国际、国家、省部级等各类工程、设计奖项共计2000余项，同时拥有高寒高海拔地区道路工程国家重点实验室、公路长大桥建设国家工程研究中心两个国家级科研平台，具备全国领先的技术实力。

　　2023年3月20日，祁连山已收到上交所出具的《受理祁连山发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知，上交所决定予以受理并依法审核。

　　在本次业绩说明会上，祁连山方面表示，本次重组系落实国务院国资委批复要求，完成“两材重组”三阶段重组整合；本次重组有利于解决中国建材集团体内同业竞争、兑现资本市场承诺；中交设计处于行业先进地位，本次重组有利于提升上市公司核心竞争力，实现高质量发展；本次重组为两大央企间的重组，重组完成后有利于双方优势互补，进一步增强核心竞争力。

　　“目前国务院国资委鼓励央企控股上市公司加大分红比例，更好的回报股东。据统计，中交设计控股股东中国交建近年来每年现金分红比例已达到20%。”祁连山方面称，本次拟置入设计院资产的现金流状况良好，现金资产较为充裕。公司重组完成后，中交集团将根据国资委的要求及中交设计上市公司控股股东的实际情况，并参考设计行业上市公司的现金分红比例等，制定合理的分红方案。