来源 :挖贝网2022-02-11
2月11日，上海凤凰（600679）董事会召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。2022年2月11日，公司召开了第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
第十届董事会组成情况：
根据公司2022年第一次临时股东大会、公司2022年第一次职工代表大会及公司第十届董事会第一次会议选举结果，公司董事会及董事会各专门委员会情况如下（按姓氏笔画为序）：
公司第十届董事会组成情况：
董事长：周永超
非独立董事：王国宝、王朝阳、王润东、李卫忠、顾炜锋（职工代表董事）、郭建新
独立董事：王高、阴慧芳、余明阳、樊健
公司第十届董事会各专门委员会组成情况：
战略委员会：王高、王国宝、余明阳、周永超，其中周永超担任召集人
薪酬与考核委员会：王朝阳、阴慧芳、余明阳、郭建新，其中余明阳担任召集人。
审计委员会：王润东、李卫忠、阴慧芳、樊健，其中阴慧芳担任召集人。
提名委员会：王高、顾炜锋、樊健，其中樊健担任召集人。
公司各专门委员会的任期与本届董事会一致。
第十届监事会组成情况：
根据公司2022年第一次临时股东大会、公司2022年第一次职工代表大会及公司第十届监事会第一次会议选举结果，公司第十届监事会组成情况如下：
监事会主席：鲁桂根
监事：甘霖（职工代表监事）、缪伟东
公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况：
根据公司第十届董事会第一次会议决议，公司聘任郭建新为公司总经理，聘任李卫忠、刘峰、高翠为公司副总经理，聘任曹伟春为公司总会计师，聘任姚春燕为公司总工程师，聘任樊高鸿为公司总经济师，聘任朱鹏程为公司董事会秘书，聘任马玮为公司证券事务代表。
公司高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会一致。
部分董事及高级管理人员届满离任情况：
本次董事会换届选举后，吴文芳、张文清、赵子夜不再担任公司独立董事，刘峰不再担任公司董事会秘书。
公司2021年度业绩预告显示，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加4,227.77万元，同比增加69.62%左右。
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