来源 :格隆汇2024-08-04
格隆汇8月4日丨尖峰集团(600668.SH)公布，2024年8月4日，天士力集团及其一致行动人天津和悦、天津康顺科、天津鸿勋、天津通明、天津顺祺、天津善臻与华润三九签订了《股份转让协议》。根据协议内容，华润三九受让天士力集团及其一致行动人合计持有的418,306,002股天士力股份，占天士力总股本的28%，转让价格为每股人民币14.85元，转让价款合计为人民币6,211,844,129.70元。具体包括天士力集团持有的天士力351,619,489股股份、天津和悦持有的天士力29,175,350股股份、天津康顺持有的天士力12,503,722股股份、天津顺祺持有的天士力7,252,158股股份、天津善臻持有的天士力6,460,255股股份、天津通明持有的天士力5,668,354股股份、天津鸿勋持有的天士力5,626,674股股份。此外，天士力集团同意，天士力集团应出具书面承诺，承诺上述股份登记在华润三九名下之日（“登记日”）后放弃其所持有的天士力5%股份所对应的表决权等方式，使其控制的表决权比例不超过12.5008%。双方同意，登记日后，天士力集团如向非关联方及/或非一致行动人转让天士力股份时，视同优先转让已放弃表决权的股份；转让方的非关联方及/或非一致行动人所受让的天士力集团股份，不受天士力集团放弃表决权承诺的约束，受让人依法享有相应股东权益。（以下简称“天士力集团及其一致行动人与华润三九的控制权转让事项”或“控制权转让事项”）
上述权益变动完成后，天士力控股股东将由天士力集团变更为华润三九，实际控制人将由闫希军先生、吴迺峰女士、闫凯境先生、李畇慧女士变更为中国华润。
同日，天士力集团与国新投资签订了《股份转让协议》，约定国新投资受让天士力集团持有的天士力74,697,501股股份，占天士力总股本的5%，转让价格为每股人民币14.85元，转让价款为1,109,257,889.85元。（以下简称“天士力集团向国新投资协议转让股份”）
天士力集团是本公司的参股子公司，本公司持有其20.76%的股权，按权益法核算，本次交易将对天士力集团交易完成当年的利润带来重大正面影响，若本次交易能如期完成，预计将增加交易完成当年本公司从天士力集团获得的投资收益，但鉴于本次交易尚存在不确定性，具体影响暂无法预估，实际影响以其经审计的合并财务报告结论为准。