来源 :挖贝网2022-07-28
挖贝网7月28日，天地源（600665）第十届董事会第一次会议于2022年7月28日在西安高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：
关于公司董事会聘任高级管理人员的事项：
经公司董事会提名委员会审核任职资格，根据《公司章程》第一百一十二条第（十）项相关规定，由公司董事长提名，公司董事会同意聘任王涛担任公司总裁，刘宇担任董事会秘书；由公司总裁提名，公司董事会同意聘任刘永明担任公司常务副总裁，杨斌、张晓东、原学功、刘向明担任公司副总裁，于凌担任公司财务总监。
以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见：
作为公司的独立董事，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定以及董事会提交的相关文件，本着认真负责、实事求是的态度，就公司2022年7月28日第十届董事会第一次会议审议聘任公司高级管理人员的相关议案发表如下意见：
同意董事会聘任王涛为公司总裁，聘任刘永明为公司常务副总裁，聘任杨斌、张晓东、原学功、刘向明为公司副总裁，聘任于凌为公司财务总监，聘任刘宇为公司董事会秘书。
公司上述高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定。
公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为-26,944,838.32元，较上年同期亏损减少。
挖贝网资料显示，天地源主要从事房地产开发与经营业务。