大众公用召开2023年年度股东大会及2024年第一次H股类别股东大会

　　

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司于2024年6月18日下午以现场会议加线上会议方式召开2023年年度股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议，出席本次大会A股及境外上市外资股股东及授权代表29人，代表股份735,472,088股。

　　本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。大会经表决审议通过了《2023年年度董事会、监事会工作报告》《公司2023年年度财务决算报告和2024年年度财务预算报告》《2023年年度公司利润分配预案》《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2024年度申请银行授信贷款额度的议案》《关于公司2024年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于修订公司章程并办理变更备案登记的议案》《关于修订股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则的议案》《关于重修独立非执行董事制度的议案》《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于续聘公司2024年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于续聘公司2024年度境外审计机构的议案》，会议听取了2023年度独立董事述职报告。并由上海金茂凯德律师事务所李志强律师、游广律师见证并出具法律意见书。

　　公司杨国平董事长主持会议，并率参加会议的公司经营团队，和与会股东就2023年公司经营情况及未来公司业务发展、风险防范、分红政策、市值管理等进行了充分的交流。杨国平董事长表示，2024年，面对国内经济下行的压力，公司将秉承“稳中求进、以稳为主”的经营策略，推进公用事业和金融创投两大主业保持稳健增长，健康发展。公司将积极拓展公用事业主业优质项目投资及并购机会，持续关注“现金流、资产负债率”两条红线，不断完善各项安全制度，提升风控理念，强化内部管控。