来源 :公司公告2026-06-16
老凤祥公告，公司于2026年6月16日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告正文及摘要》《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》《公司2025年度利润分配预案》《关于2026年度中期分红安排的议案》《关于拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构的议案》《关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》《公司独立董事俞铁成2025年度述职报告》《公司独立董事张其秀2025年度述职报告》《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈公司担保管理制度〉的议案》《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于制定〈公司股东会网络投票制度〉的议案》《关于制定〈公司中小投资者单独计票管理办法〉的议案》《关于制定〈公司累积投票制度〉的议案》，并选举产生了第十二届董事会非独立董事和独立董事。