来源 :深高速2023-11-15
近日，由中国上市公司协会主办，深圳市人民政府指导，深圳市地方金融监督管理局和深圳市福田区人民政府承办的2023中国上市公司企业家年会（以下简称“年会”）在深圳隆重举行。
年会以“激发新质生产力，引领高质量发展”为主题，现场发布了《上市公司董事会履职年度报告2023》，并举行了2023上市公司董事会最佳实践创建活动发布仪式。
深高速治理实践案例《发挥董事会专门委员会作用，提升董事会工作质量》入选了“公司治理最佳实践案例”，该案例在上市公司间得到了积极推广。
董事会的规范有效运作，是公司实现良好治理的核心，也是公司持续健康发展的基石。董事会专门委员会是公司治理的重要架构，对提升董事会工作质量具有重要作用。
深高速董事会下设审核委员会、战略委员会、薪酬委员会、提名委员会和风险管理委员会（“风险委员会”）共5个专门委员会，各专门委员会对董事会负责，在董事会授权下开展工作，协助董事会加强在财务报告、战略发展、人力资源和项目投资与风险控制等方面的规范管理。
各专门委员会分工明确，权责分明，运作有效，在公司的重大决策中较好地发挥了作用。
此次入选“公司治理最佳实践案例”，是监管部门及专业机构对深高速在规范运作、董事会治理方面的出色表现给予的充分肯定。
公司治理工作任重而道远。深高速将在实践中不断检讨、总结和改进公司各项管理工作，持续建立健全各项运作规则，提升公司治理工作的有效性，致力于打造规范高效董事会，不断提升公司治理效能。
案例摘要：
深高速专门委员会的相关制度规范完备清晰。董事会应当制定各专门委员会的职权范围书，对其职责和权力作出明确说明和界定，并参照董事会的议事规则明确会议及汇报的程序。委员会的会议记录载有会议讨论事项的详细资料，经全体委员确认后按照公司的档案管理制度妥善保管。委员会主席定期向董事会汇报工作情况，并提交相关会议记录备案。
此外，各专门委员会均配备了一名委员会秘书，委员会秘书由公司相应职能部门负责人兼任，如：审核委员会秘书由审计部总经理担任，风险委员会秘书由风险法务部总经理担任，为各专门委员会提供相应职能部门的人力及资源支持，有助于各专门委员会直接、及时了解各责任领域内的具体情况及职能部门的专业意见及建议，促进各专门委员会的有效运作。每次董事会都有听取委员会工作汇报的固定议程，用以报告董事会休会期间的委员会工作成果。
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