三佳科技：第九届董事会第七次会议审议并通过公司章程及议事规则修订等议案

三佳科技公告，公司于2025年10月29日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《三佳科技2025年第三季度报告》、修订《公司章程》及其附件、修订《董事会专门委员会工作细则》等多项议案。会议决定取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，并修订相关议事规则。上述议案将提交2025年第五次临时股东大会审议。会议以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，所有议案均全票通过。