来源 :金融界2024-03-05
3月5日消息，联环药业发布公告，将于2024年3月28日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为3月22日，当日收市后持有联环药业股票的投资者可以参与投票。
会议地点：扬州生物健康产业园健康一路9号江苏联环药业股份有限公司会议室。
本次股东大会共计审计17项议案，具体如下：
1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
4、《公司2023年年度报告》全文及摘要
5、《公司2023年度利润分配议案》
6、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
9、《关于聘任会计师事务所的议案》
10、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
11、《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
12、《关于修订及其附件的议案》
13、《会计师事务所选聘制度》
14、《独立董事工作制度》(2024年3月修订)
15、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
16、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
17、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。