来源 :国机汽车2023-12-21
12月18日，国机汽车第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次会议，在全资子公司——中汽工程顺利召开。由于第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司启动了换届选举工作，本次会议提名了新一届董事会和监事会候选人。
董事会会议由国机汽车党委书记、董事长彭原璞主持，全部董事出席会议，拟任董事候选人及纪委书记、高管、监事列席会议。
根据集团的整体安排，原桂林电器院董事长陈仲、中国机床总公司总经理郝明、中国恒天副总经理胡克将不再担任国机汽车外部董事，推荐原国机精工董事长朱峰、中国联合董事长郭伟华、中地装集团总经理卢元林为公司外部董事候选人。会上，彭原璞高度评价并感谢陈仲、郝明及胡克在国机汽车履职多年做出的贡献，三位董事充分发挥在企业可持续发展、风险防控管理等方面的丰富经验，尽心竭力、勤勉尽责，在公司治理、业务规划以及重大事项决策等诸多方面给予了助力公司发展的宝贵意见和建议；三位董事表示，这些年非常荣幸作为集团派出外部董事，见证了国机汽车在“变局”中开拓“新局”，取得了良好的发展成果，并祝愿国机汽车蓬勃发展、骏业日新。同时，彭原璞对董事候选人进行了介绍，三位拟任外部董事专业背景、从事行业各有特色，均拥有丰富的董事履职和企业管理经验，期待未来能够从多元视角为公司发展建言献策。
同日召开监事会，提名董建红、臧晓逊为监事候选人。
为更好地发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，促进董事会科学高效运行，进一步增进董事对公司业务的了解，董事会后召开调研座谈会，公司副总经理戴旻向各位董事介绍了中汽工程的发展历程、经营情况、“十四五”战略规划及落地执行情况、面临的问题及挑战等。董事们就汽车行业发展现状、如何有效进行风险管控、提升财务管控能力、发挥绩效管理效能等相关问题展开充分讨论。
次日，公司董事实地参观了中汽工程静海、中北两个装备产线业务的研发试验制造一体化基地，听取了汽车总装、焊装、涂装等领域围绕高效、智能、绿色技术方面开展的研发成果汇报，详细了解了中汽工程汽车装备新技术研发能力、生产制造能力、数字化和智能化发展情况，高度评价了中汽工程近年来在技术创新、市场开拓、风险管理等方面取得的工作成效。各位董事指出，汽车工程及装备业务是国机汽车的优势业务，未来要不断深化战略执行，坚持创新驱动，通过科技创新打造核心竞争力，坚持高端化、智能化发展路径，不断加大精品工程建设，加强成本效益管控，推动项目实现更大的战略效应、经济效应，助力国机汽车高质量发展。
国机汽车董事会办公室（战略投资部）负责人及相关人员参加会议并陪同调研。