国机汽车顺利召开2022年年度股东大会、第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十次会议

　　

　　6月27日，国机汽车2022年年度股东大会、第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十次会议在公司本部顺利召开。

　　

　　本次股东大会由国机汽车党委书记、董事长彭原璞主持，中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“投服中心”）及部分中小股东现场参会，董事贾屹、从容，外部董事陈仲、郝明、胡克，独立董事王都、崔东树、祝继高，监事会主席赵飞，监事臧晓逊、罗敏，财务总监兼董事会秘书李京卫参加会议，副总经理戴旻、杨吉胜，监事候选人董建红列席会议。

　　

　　股东大会在天元律师事务所见证下，听取审议了《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告及摘要》《公司2022年度利润分配方案》《关于选举董建红女士为公司监事》等11项议案，并通过“现场投票和网络投票”相结合的方式对议案进行表决，全部议案均获通过。

　　股东大会上，各位股东肯定了公司2022年取得的经营发展成果，并围绕公司经营业绩、重点业务、发展规划等问题进行交流。彭原璞对全体股东长期以来的关注、支持和指导表示感谢，指出公司聚焦主责主业，制定了目标坚定、路径清晰的“十四五”规划，已顺利完成了战略整固阶段的各项重点任务。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，公司确立了“十四五”规划发展阶段“战略谋划、目标牵引、管理提升、创新驱动”四项重点工作，将以质的有效提升和量的合理增长为目标，推动企业高质量发展。

　　本次参会的股东之一投服中心为证监会直接管理的证券金融类公益机构，投服中心通过参会全面了解公司经营情况、表达中小投资者关切。公司自上市以来严格按照相关法律法规规范“三会”运作，加强制度体系建设，董监高勤勉尽责，保护投资者合法权益，通过持续提升公司治理的科学性、稳健性和有效性，为实现高质量发展保驾护航。

　　同日，公司还召开了董事会和监事会。董事会听取审议了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》2项议案，2项议案均获全票通过。会议强调，公司严格按照监管规定使用募集资金，将募集资金以增资方式投入中汽工程，主要用于锻造公司在汽车工程核心装备自研自制和数智化升级新优势，以国际一流的项目执行保障体系和敏捷高效协同的全供应链生态体系，实现“高质量、优成本、短周期、增值化”交付，满足客户“更高、更快、更好、更灵”的需求。

　　

　　监事会选举董建红女士为公司监事会主席。董建红表示，首先，很荣幸被推选为监事会主席，也深知责任重大，将严格按照法律法规的要求和公司章程赋予的权利，认真履行职责；其次，董建红肯定了公司在不断变化的外部环境下取得的成绩；下一步，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，认真履职尽责，切实发挥监督作用，推动公司依法合规经营。