来源 :格隆汇2023-05-30
白云山(00874.HK)公布，公司第九届董事会第一次会议于2023年5月30日在公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街四十五号会议室召开。经与会董事审慎讨论和认真审议，会议通过了如下议案：
一、关于选举本公司第九届董事会董事长的议案
同意选举李楚源先生为本公司第九届董事会董事长，任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。
二、关于选举本公司第九届董事会副董事长的议案
同意选举杨军先生和程宁女士为本公司第九届董事会副董事长，任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、关于委任本公司审核委员会委员的议案
同意委任黄龙德先生、陈亚进先生、黄民先生与孙宝清女士为本公司第九届董事会辖下的审核委员会委员，其中，黄龙德先生为审核委员会主任，以上委员的任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。
四、关于委任本公司战略发展与投资委员会委员的议案
同意委任李楚源先生、刘菊妍女士、黎洪先生、陈亚进先生与孙宝清女士为本公司第九届董事会辖下的战略发展与投资委员会委员，其中，李楚源先生为战略发展与投资委员会主任，以上委员的任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。
五、关于委任本公司提名与薪酬委员会委员的议案
同意委任黄民先生、杨军先生、吴长海先生、陈亚进先生与孙宝清女士为本公司第九届董事会辖下的提名与薪酬委员会委员，其中，黄民先生为提名与薪酬委员会主任，以上委员的任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。
六、关于委任本公司预算委员会委员的议案
同意委任陈亚进先生、程宁女士、张春波先生、黄民先生与黄龙德先生为本公司第九届董事会辖下的预算委员会委员，其中，陈亚进先生为预算委员会主任，以上委员的任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。
七、关于聘任本公司总经理的议案
同意聘任黎洪先生为本公司总经理，任期自获聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。
八、关于聘任本公司副总经理的议案
同意聘任黄海文先生、郑浩珊女士与郑坚雄先生为本公司副总经理，以上人员的任期自获聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。
九、关于聘任本公司董事会秘书的议案
同意聘任黄雪贞女士为本公司董事会秘书，任期自获聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。
十、关于聘任本公司证券事务代表的议案
同意聘任黄瑞媚女士为本公司证券事务代表，任期自获聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。