来源 :挖贝网2021-12-28
12月28日，国电南自（600268）于2021年12月28日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
公司第八届董事会、第八届监事会组成情况：
公司第八届董事会成员：王凤蛟、经海林、杨明、郭效军、罗振新、杨淑娥、狄小华、李同春、黄学良；其中：王凤蛟为董事长，罗振新为职工代表董事，杨淑娥、狄小华、李同春、黄学良为独立董事。
公司第八届董事会专门委员会成员：
战略委员会：
主任委员：王凤蛟
委员：经海林、杨明、郭效军、李同春
审计委员会：
主任委员：杨淑娥
委员：杨明、狄小华、李同春、黄学良
提名委员会：
主任委员：狄小华
委员：王凤蛟、经海林、杨淑娥、黄学良
薪酬与考核委员会：
主任委员：李同春
委员：杨明、杨淑娥、狄小华、黄学良
公司第八届监事会成员：崔建民、薛冰生、崔东辉。其中：崔建民为监事会主席，崔东辉为职工代表监事。
聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况：公司聘任经海林担任公司总经理；公司聘任郭效军担任公司总工程师；公司聘任刘伟、刘颖、王茹担任公司副总经理；公司聘任董文担任公司财务总监；公司聘任王茹担任公司总法律顾问；公司聘任周茜担任董事会秘书；公司聘任陈洁担任证券事务代表。
公司董事离任情况：因任期届满，公司第七届董事会董事解宏松离任，不再担任公司任何职务。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为169,618,880.06元，比上年同期增长352.26%。
国电南自当前产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块，同时以生产制造和系统集成为支撑，主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。