来源 :和讯网2022-01-18
近日，ST凯乐发布公告，公司召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟与株洲高新动力(310328)产业投资发展有限公司签订调解协议的议案》。
值得关注的是，ST凯乐该次董事会应到董事15人，实到董事13人，董事长朱弟雄、独立董事胡伟未参加会议。董事会对该议案的表决结果为：同意12票，反对0票，弃权1票，其中，董事杨克华投弃权票但未公告原因。
据《上海证券交易所股票上市规则》（2020修订版）第八章第一节第四条，董事会决议公告应当包括每项议案获得的同意、反对和弃权的票数以及有关董事反对或者弃权的理由。
此外，ST凯乐公告表示，该次董事会通知于1月14日以短信、电话或微信形式通达各位董事，当日下午3时以现场结合通讯方式召开。
据了解，2021年12月31日，ST凯乐曾召开第十届董事会第十四次会议以审议公司变更2021年度财务及内控审计机构相关议案，独立董事胡伟因公未出席。ST凯乐该次董事会于召开当日短信或微信形式通达各位董事，当日11时30分即召开董事会。
2022年1月11日，ST凯乐公告，独立董事胡伟申请辞职，但因其辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职申请暂未生效。
据ST凯乐公告，2019年8月公司与株洲动力谷产业投资发展集团有限公司签订《战略合作框架协议》，后与株洲高新动力产业投资发展有限公司(简称“株洲高新”)签署《供应链合作协议》，双方参与专网通信业务合作事宜，公司及大股东荆州市科达商贸有限公司为专网业务合作提供全额担保。
由于专网通信业务暴雷，公司与株洲高新专网业务合作终止，株洲高新已发起诉讼并冻结公司银行账号，导致公司业务无法正常开展。根据合同相关约定，株洲高新向公司及大股东提出连带偿还相关债务，在株洲市中级人民法院主持调解下，公司拟与株洲高新签订调解协议，并授权公司经营管理层全权办理上述事项的相关事宜。
根据《民事调解书》要求，ST凯乐2021年末因履行担保责任将增加负债10.93亿元，同时增加对新一代专网通信技术有限公司其他应收款10.93亿元，因该款项能否收回存在不确定性，公司基于谨慎性考虑按照企业会计准则要求拟将上述款项全额计提坏账准备。