来源 :广晟有色2024-06-05
广晟有色金属股份有限公司（以下简称广晟有色）是中国稀土集团有限公司（以下简称中国稀土集团）的二级子企业和A股上市公司。广晟有色深入学习贯彻习近平总书记关于国企改革和党的建设的重要论述精神，按照国资监管及证券监管的双重要求，不断完善中国特色现代企业制度体系建设，在规范董事会运作方面落实“两个机制、一个抓手、一个核心”为特色的“211”模式，董事会“定战略、作决策、防风险”作用日益凸显，荣获2023年上市公司协会“董事会建设优秀实践案例”奖项。
一、
落实“两个机制”实现董事会授权闭环管理
建立健全董事会向经理层授权机制，保障经营管理灵活性。制定《董事会授权管理办法》及年度《授权清单》，根据行业特性和公司治理实际，将一定额度的投融资、资产处置、采购销售等决策事项授权经理层，明确权限范围及标准，保障赋予职权的合法、合规以及科学有效。以公司总裁为代表的经理层依据授权清单，通过总裁办公会等形式发挥好“谋经营、抓落实、强管理”的作用，在高度竞争的市场环境中，让经理层运用灵活高效的自主权应对瞬息万变的市场环境，保障经营管理的“灵活性”。对超过授权范围的，依法依规提交董事会进行决策。
建立健全经理层向董事会报告机制，保障经营决策不跑偏。公司总裁每季度定期以书面、现场汇报等形式代表经理层向董事会汇报有关生产经营、安全环保、授权事项落实等情况；对董事会提出的意见建议，负责制定计划并予以认真落实，进一步促进管理提升。审计委员会负责对经理层授权事项的执行情况进行监督检查和评价；独立检查总裁办公会会议纪要内容，对照授权清单进行详细核实；对于重大事项召开专题会议，听取经理层汇报，确保监督关口前移。报告机制的建立使董事会对经理层授权实现闭环管理，避免重大决策跑错跑偏，让经理层始终与董事会的战略方向保持高度一致。
二、
强化“一个抓手”提升专门委员会履职质量
完善制度设计，强化履职保障。以发挥董事会专门委员会专业作用为抓手，广晟有色董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，由相关职能部门为专门委员会提供对口支持服务，建立长效工作机制做实各委员会功能；每年度组织各专门委员会对公司生产经营状况、内控管理情况、董事会决议执行情况以及生产一线情况开展深调研，为委员会履职创造更多有利条件；每年度组织专门委员会成员进行线上、线下开展专业培训，每两年组织一次全体独立董事参加上海证券交易所或中国证监会举办的独立董事后续培训，提升各委员会履职能力。
完善反馈机制，强化监督落实。作为董事会下设机构，各专门委员会为董事会决策事项承担前置研究、辅助决策和监督职能。对于委员会在前置研究和监督落实方面提出的针对性问题，由公司职能部门进行回应、整改、落实，经理层负责将落实情况反馈至各委员会，确保委员会提出的意见建议有回应、能落地、成效好；每年开设外部董事大讲堂，邀请外部董事为公司及所属企业管理人员授课及座谈，促进外部董事与企业双向互动交流及反馈，有利于外部董事更深入了解企业最前沿信息，企业更直接把握公司战略层面的关注重点，有助于企业合规稳健经营。
三、
聚焦“一个核心”打造公开透明上市公司
高规格落实“以信息披露为核心”的监管要求。强化信息披露质量，2023年共完成68份公告披露，做到“应披尽披”，公告全面实现零差错，获得上海证券交易所良好评价，做一个合格、有规矩意识的上市公司；丰富信息披露内涵，连续两年编制ESG报告，主动披露公司矿山建设、重大项目进展，从更高维度、更深层次披露公司在社会责任履行、环境保护、供应商管理、员工关爱等方面的付出情况，打造一个立体全面、令人放心的上市公司，2023年荣登“中国上市公司ESG百强榜单”、中国上市公司协会“ESG最佳实践案例”。
高质量开展市值管理传递公司价值。2023年共组织40场与投资者交流会议及10场业绩说明会，举办“我是股东——投资者走进广晟有色活动”，邀请中小股东参观公司并与高管面对面交流，积极传递广晟有色改革发展的态势和声音，荣获“金牛奖-投资者关系管理奖”；主动参加主流券商研究所策略会，与主流券商研究所保持良好互动，获得主流券商研究报告全覆盖，进一步提升公司知名度及市场影响力，努力促进国有资本保值增值。