来源 :金融界2024-08-21
8月21日消息，南京商旅公告称，2024年8月21日，公司召开了第一次临时股东大会、第十一届一次董事会、第十一届一次监事会，选举产生了第十一届董事会、监事会成员。第十一届董事会成员共有9名，其中非独立董事有沈颖女士（董事长）、刘晶晶女士（副董事长）、张国栋先生、袁艳女士、方红渊女士、张金源先生；独立董事有江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生。公告还宣布，第十一届董事会下设四个专门委员会，其中战略委员会主任委员为沈颖女士，审计委员会主任委员为江小三先生，薪酬与考核委员会主任委员为赵恒志先生，提名委员会主任委员为黄震方先生。另外，第十一届监事会成员为彭芸女士（监事会主席）、戴荣先生、乐骏女士（职工监事）。高级管理人员及证券事务代表的聘任情况如下：总经理为沈颖女士，副总经理为张金源先生、袁一骏先生，董事会秘书、财务总监为马焕栋先生，证券事务代表为张国霞女士。经过此次董监高换届选举，公司的董监高换届选举工作已完成。