来源 :挖贝网2023-03-07
3月7日，科新发展（600234）近日发布公告，根据公司目前发展需要，公司的控股公司山水天鹄与惠宏尚科技于2023年3月7日签订了《合资协议书》，共同投资设立灏远景科技，注册资本为人民币200万元，其中山水天鹄以货币方式出资102万元，占注册资本的51%，惠宏尚科技以货币方式出资98万元，占注册资本的49%。
公司已于2023年3月6日召开第九届董事会第十次临时会议，以“8票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过该事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资设立控股子公司事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
本次投资设立控股子公司的注册登记手续尚需市场监督管理的相关部门批准。
拟投资设立的控股子公司基本情况：
拟注册的公司名称：深圳市灏远景科技有限公司（暂定名）
拟注册资本：200万元人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：连远锐
拟注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道红岭中路招商中环B座5楼510
股东信息：山水天鹄持股51%，惠宏尚科技持股49%。
出资方式：货币出资
资金来源：自有资金
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工业工程设计服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；运行效能评估服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；软件销售；网络设备销售；电气设备修理；计算机及办公设备维修；网络与信息安全软件开发；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
灏远景科技的董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事一名，执行董事由山水天鹄提名并经代表二分之一以上表决权股东同意后由股东会（股东）聘任，执行董事为公司法定代表人；执行董事决定聘任或者解聘公司总经理，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理；财务负责人由山水天鹄提名的人员担任，并由执行董事聘任。
上述拟设立的子公司名称、经营范围等以市场监督管理的相关部门核准登记为准。
本次投资设立控股子公司是根据公司目前发展需要，符合公司目前经营需求，有利于实现公司的可持续发展。设立控股子公司的资金为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。
资料显示，科新发展以广告传媒业务、建筑装修装饰工程业务为主，同时以自有资产开展写字楼出租业务。