01
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定，经圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）总裁提名，董事局提名委员会审核通过，公司于2023年4月25日召开第十一届董事局第三次会议，审议通过了《关于聘任副总裁兼财务负责人的议案》，公司董事局决定聘任王丽秀女士（简历附后）为副总裁兼财务负责人，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。
公司独立董事对公司聘任副总裁兼财务负责人的议案发表了同意的独立意见，认为：公司本次聘任副总裁兼财务负责人的提名和表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经审阅王丽秀女士的个人简历等相关资料，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。拟聘任的副总裁兼财务负责人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责要求，符合公司的战略发展要求及全体股东利益。
因此，独立董事一致同意公司董事局聘任王丽秀女士为副总裁兼财务负责人。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2023年4月26日
附件：简历
王丽秀，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。2003年7月至2013年12月担任毕马威华振会计师事务所上海分所审计高级经理；2013年12月至2020年3月担任顺丰控股股份有限公司财务总监；2020年4月至2021年12月担任顺丰控股股份有限公司国际事业部首席财务官；2022年12月至今担任圆通速递有限公司副总裁；2023年3月至今担任圆通国际快递供应链科技有限公司非执行董事。
02
一、关于公司财务总监退休离任的情况说明
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”或“神州细胞”）于近日收到公司董事兼财务总监赵桂芬女士递交的书面辞职报告，赵桂芬女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司及控股子公司神州细胞工程有限公司财务总监职务，辞职后将继续担任公司第二届董事会董事职务，其离任不会对公司日常运营产生不利影响。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赵桂芬女士辞任财务总监的报告自送达董事会之日起生效。
赵桂芬女士在担任公司财务总监期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对赵桂芬女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任财务总监情况
为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年4月25日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任马洁女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
马洁女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司财务总监职责的要求。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2023年4月26日
附件：
马洁女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年7月毕业于北京物资学院，会计学学士学位。2009年毕业于德克萨斯大学阿灵顿分校，工商管理硕士学位（EMBA）。中国注册会计师（CPA）,高级国际财务管理师(SIFM)。1995年7月至1997年10月任职于中国新兴集团总公司财务部；1997年10月至2000年9月任普华永道会计师事务所审计部高级审计师；2000年10月至2002年12月任金佰利个人卫生用品有限公司财务主管；2003年1月至2013年2月任赛诺菲巴斯德中国财务部高级监控经理；2013年2月至2022年6月任费森尤斯卡比中国财务及控制部执行总监。
公开资料显示，已辞任财务总监个人赵桂芬简历如下：
赵桂芬，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年7月毕业于北京化工大学，经济学学士学位。高级会计师、高级内控管理师（ICM）、高级管理会计师（CNMA）。1989年12月至1995年5月任北京南郊牛奶公司亦庄牛场财务科副科长；1995年6月至2014年5月任乐天（中国）食品有限公司财务部长，2008年至2020年期间兼任乐天（中国）投资有限公司财务部长；2014年6月至今任神州细胞工程财务总监；2016年12月至2018年12月任义翘科技财务总监；2017年7月至2023年4月任公司财务总监；2022年5月至今任公司董事。
根据该公司2022年年报披露，赵桂芬获得薪酬100.66万元。
03
一、财务总监辞职情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监周三先生递交的书面辞职报告。周三先生因个人原因辞去公司财务总监一职，辞职后，周三先生将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《鸿日达科技股份有限公司章程》等相关规定，周三先生的辞职报告自送达董事会时生效。周三先生原定任期届满日为2023年9月10日。
截至本公告披露日，周三先生直接持有公司股份1,500,000股。辞职后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
周三先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周三先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监情况
经总经理王玉田先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2023年4月25日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任陈大卫先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。陈大卫先生的简历详见附件。
陈大卫先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。公司独立董事对本次高级管理人员的聘任事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
鸿日达科技股份有限公司董事会
2023年4月26日
附件：陈大卫先生简历
陈大卫先生：男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚悉尼科技大学商科硕士研究生，国际注册管理会计师，国际注册内部审计师。2011年10月至2015年4月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2016年5月至2017年12月，任吴通控股集团股份有限公司内审部高级经理；2018年1月至2020年8月，任昆山新莱洁净应用材料股份有限公司内审部负责人、投资总监、美国子公司外派财务总监；2020年8月至2021年5月，任苏州汇涵医用科技发展有限公司董事会秘书、财务总监。2021年5月至2023年2月，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会秘书、财务副总监。现任公司副总经理、董事会秘书。
公开资料显示，已辞任财务总监个人周三简历如下：
周三，1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2002年7月至2014年2月,任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、部门经理。2014年3月至2015年6月,任安徽久工健业股份有限公司财务总监兼董事会秘书,2015年7月至2016年6月,任融捷健康科技股份有限公司投资总监,2016年7月至2017年12月,任安徽久工健业有限公司副总经理,2018年3月至2018年7月,任安徽山水装饰有限公司财务总监,2018年8月至2019年7月,任必欧瀚(合肥)生物技术有限公司财务总监,2019年8月至2020年9月,任昆山捷皇电子精密科技有限公司财务总监,曾任鸿日达科技股份有限公司董事、董事会秘书,曾任鸿日达科技股份有限公司财务总监。
根据该公司2022年年报披露，周三获得薪酬57.17万元。
04
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，具体情况如下：
公司董事会于2023年4月25日收到戴士平先生的书面辞职报告，戴士平先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后继续担任公司董事、副总经理职务，负责规划公司资本战略、财务战略和海外业务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
戴士平先生原定任期至公司第三届董事会任期届满之日（2024年9月5日）。截至本公告披露日，戴士平先生直接持有公司股份400,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。戴士平先生在担任公司财务总监期间工作认真、勤勉尽责，公司及董事会对戴士平先生为公司发展所做的贡献表示感谢。
本着积极推进落实管理梯队专业化、年轻化和体系化建设的战略，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任梁文芳女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。梁文芳女士简历详见附件。
梁文芳女士具备担任上市公司高级管理人员的专业素养，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会
2023年4月26日
附件：梁文芳女士简历
梁文芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月生，硕士，财政部授予的全国会计领军人才、注册会计师、注册税务师。曾任职德勤华永会计师事务所审计经理等；2017年6月至今就职于公司财务部担任财务总经理。梁文芳女士系金融软件行业财务管理专家。
公开资料显示，已辞任财务总监戴士平个人简历如下：
戴士平（护照姓名Steve Shiping Dai）先生，美国国籍，持有《中华人民共和国外国人永久居留证》，1967年1月生，宾夕法尼亚大学硕士学历。1999年8月至2002年1月任UBS投资银行兼并收购部经理，2002年10月至2003年12月任四川中小企业投资基金副总裁，2004年3月至2007年6月任北京泰鸿投资有限公司副总裁、首席财务官，2007年6月至2009年5月任北京博彦科技有限责任公司高级副总裁、首席财务官，2009年5月至今担任公司高级副总裁、首席财务官。曾任公司财务总监，现任公司董事兼董事会秘书。
根据该公司2022年年报披露，戴士平获得薪酬99.77万元。
05
一、财务总监辞任情况
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监黄琳玲女士提交的书面辞职报告，黄琳玲女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后黄琳玲女士调岗至公司总经理办公室担任其他管理职务。黄琳玲女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。
黄琳玲女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告披露日，黄琳玲女士未持有公司股份，其作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，已获授公司第二类限制性股票50,000股，该部分股票尚未归属，将按照公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行管理。黄琳玲女士不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、聘任财务总监情况
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》。经公司总经理李继林先生提议，董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张双玲女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自2023年4月27日起至第二届董事会任期届满时止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、黄琳玲女士提交的辞职报告；
2、第二届董事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金禄电子科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十七日
附件：新任财务总监简历
张双玲，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，美国注册管理会计师。2007年8月至2012年11月历任普华永道中天会计师事务所有限公司大连分所审计员、高级审计员；2014年3月至2015年6月任西陇科学股份有限公司审计部主管；2015年8月至2016年10月任仙乐健康科技股份有限公司财务管理与分析经理；2016年11月至2017年3月任汕头市骏码凯撒有限公司高级财务经理；2017年3月至2017年8月任国药集团（汕头）医疗器械有限公司财务总监；2018年12月至2019年6月任金禄（清远）精密科研投资有限公司财务副经理；2019年7月至2020年8月任广东天农食品集团股份有限公司审计经理；2021年2月至2023年4月任金禄电子科技股份有限公司财务副总监；2023年4月起任金禄电子科技股份有限公司财务总监。
公开资料显示，已辞任财务总监黄琳玲个人简历如下：
黄琳玲，女，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1988年12月至2003年7月任湖北大冶有色金属公司铜材厂财务部核算员、出纳、会计；2003年7月至2013年5月任湖北黄石爱康医院财务科主管；2013年5月至2014年9月任广东清远云铜有色金属有限公司财务部主管；2014年9月至2015年12月任金禄（清远）精密科研投资有限公司财务部经理；2016年3月至2017年7月任清远高新区医院财务总监；2017年8月至2019年5月任清远市金昌人造革有限公司财务部经理；2019年10月至2020年6月任金禄电子科技股份有限公司高级财务经理；2020年6月至2023年4月任金禄电子科技股份有限公司财务总监。
根据该公司2022年年报披露，黄琳玲获得薪酬39.46万元。
06
一、关于公司财务总监离任的情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监付丽梅女士提交的书面辞职报告，付丽梅女士因工作调整原因，申请辞去财务总监职务。辞职后，将继续在公司担任董事、成控总监职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，付丽梅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。付丽梅女士担任财务总监职务的原定任期至第八届董事会届满之日止（即2023年10月12日）。
截至本公告披露日，付丽梅女士直接持有公司0.24%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。付丽梅女士所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。
付丽梅女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及董事会对付丽梅女士任职期间为公司发展做出的贡献表示高度认可和衷心的感谢。
二、关于公司财务总监聘任的情况
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名，第八届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年4月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘楚洁女士担任公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。刘楚洁女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
三、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议公告；
2、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会
2023年4月27日
附件：刘楚洁简历
刘楚洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年1月出生。毕业于美国波士顿大学管理学院（现更名为奎斯特罗姆商学院QuestromSchoolOfBusiness），会计学、金融学双专业本科毕业，获得工商管理学士学位。曾于安永会计师事务所美国波士顿分所工作；2019年12月起，参与公司财务管理工作，先后负责实施精细化预算管理、业财融合管理、财务IT平台管理、财经支持体系完善等项目；2022年5月起，担任森鹰窗业南京有限公司财务经理。
公开资料显示，已辞任财务总监付丽梅个人简历如下：
付丽梅，女，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨商业大学会计学专业毕业，本科学历。付丽梅曾任职于乐能生物工程股份有限公司、哈尔滨龙骏实业发展有限公司；自2018年5月至2020年3月，付丽梅曾担任公司董事会秘书；自2009年8月至2023年4月，付丽梅担任公司董事、财务总监。
根据该公司2022年年报披露，付丽梅获得薪酬21.57万元。
07
北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等规定，经公司董事长、总经理林长青先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任解中超先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过上述议案之日起，公司董事、董事会秘书、副总经理石永沾先生不再担任财务总监职责。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。解中超先生个人简历详见附件。
截至本公告披露之日，解中超先生未直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。
特此公告。
北京热景生物技术股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件：解中超先生简历
解中超，男，1980年3月出生，本科学历，中国注册会计师（CPA），英国特许公认会计师（ACCA准会员），中国国籍，无境外永久居留权。历任深圳南方民和北京分所、致同会计师事务所、安永华明会计师事务所审计员、经理；普华和顺（北京）医疗科技有限公司财务部经理；北京鑫诺美迪基因检测有限公司财务总监；北京嘉宝仁和医疗科技股份有限公司财务总监。
08
中国奥园于4月27日发布公告显示，董事会亦宣布，陈志斌先生（「陈先生」）因其他工作承担需要投入更多精力，不再担任本公司首席财务官，但仍然担任本公司执行董事兼联席总裁，自二零二三年四月二十七日起生效。陈先生已确认，彼与董事会并无分歧意见，且并无有关其辞任本公司首席财务官须提请股东及联交所垂注之事项。
董事会欣然宣布，董文雅女士（「董女士」）获委任为本公司首席财务官，自二零二三年四月二十七日起生效。董女士，37岁，在审计、会计及税务行业拥有超过15年的工作经验。彼于二零一一年五月加入本集团，先后担任多个职务，包括本集团财务部副经理、经理及总经理助理以及自二零一八年五月起晋升为本集团财务部副总经理。于加入本集团之前，董女士于二零零七年八月至二零一一年五月担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计助理经理。董女士于二零零七年六月毕业于中国广东财经大学，获得国际金融学士学位，于二零一六年六月获中国中山大学工商管理硕士学位，并自二零一五年十二月起为中国注册会计师协会会员。
详细如下：
