来源 :金融界2024-04-12
4月12日消息，有研新材发布公告，将于2024年5月13日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月8日，当日收市后持有有研新材股票的投资者可以参与投票。
会议地点：北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材大会议室。
本次股东大会共计审计17项议案，具体如下：
1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年年度报告全文及摘要
5、2023年度财务决算报告
6、2024年度财务预算报告
7、2024年度资金预算报告
8、2023年度利润分配方案
9、2024年度投资计划
10、关于使用自有资金进行投资理财的议案
11、2023年度日常关联交易情况和预计2024年度日常关联交易情况的议案
12、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
13、关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
14、关于公司董事、监事2023年度绩效奖金的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案。