来源 :挖贝网2022-07-08
挖贝网7月8日，诺德股份（600110）于2022年5月12日、2022年5月30日分别召开了职工代表大会2022年第一次会议和2022年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司监事会职工监事换届选举的议案》和《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举。
2022年7月8日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长、副董事长及专门委员会的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，选举产生了公司第十届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，以及聘任了公司高级管理人员和证券事务代表；同日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》，选举产生了公司第十届监事会主席。现将相关情况公告如下：
第十届董事会组成情况：
非独立董事：陈立志（董事长）、许松青（副董事长）、李钢、孙志芳
独立董事：蔡明星、陈友春、肖晓兰
第十届董事会各专门委员会组成情况：
公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第十届董事会各专门委员会组成情况如下：
提名委员会：陈友春（主任委员）、陈立志、肖晓兰
战略委员会：陈立志（主任委员）、许松青、陈友春
审计委员会：蔡明星（主任委员）、肖晓兰、许松青
薪酬与考核委员会：蔡明星（主任委员）、许松青、陈友春
第十届监事会组成情况：
非职工代表监事：赵周南（监事会主席）、陈家雄
职工代表监事：陈柯旭
公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况：
总经理：许松青
董事会秘书：王寒朵
财务总监：王丽雯
常务副总经理：陈郁弼
副总经理：周启伦、王寒朵
证券事务代表：程楚楚、关月
上述人员均具备与其行使职权相符的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情形，36个月内未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王寒朵、程楚楚、关月已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其中王寒朵任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为405,084,585.88元，比上年同期增长7,421.93%。
挖贝网资料显示，诺德股份主要从事锂离子电池用电解铜箔的研发、生产和销售，产品主要应用于锂电池生产制造。同时，公司报告期内还从事电线电缆及附件业务与物资贸易等业务。