来源 :挖贝网2022-03-10
挖贝网3月10日，美尔雅（600107）董事会于近日收到公司董事长陈京南的辞职报告。陈京南因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员（含主任委员）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、总经理及代董事会秘书职务。
为保证公司规范运作，公司于2022年3月10日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举战略委员会主任委员的议案》，第十一届董事会选举郑继平担任公司第十一届董事会董事长，同意由郑继平担任战略委员会主任委员，任期与第十一届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈京南的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。陈京南的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。
第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》：经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，认为董事候选人张瑶符合公司董事任职资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事会同意提名增补张瑶为公司第十一届董事会董事候选人，并在通过股东大会选举后，由张瑶担任战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任段雯彦为公司总经理。
公司于2021年11月15日披露了《关于公司董事会秘书辞职及指定公司董事会秘书代行人的公告》，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定暂由公司董事长陈京南代理行使董事会秘书职责。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺时间超过三个月的，公司董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。鉴于陈京南已辞去公司董事长、代董事会秘书职务，且董事会秘书空缺时间超过三个月，因此，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，公司董事长郑继平代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
公司2021年年度业绩预告显示，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,750万元至2,500万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少10,603.88万元到11,353.88万元，同比减少80.92%至86.65%。
挖贝网资料显示，美尔雅的主营业务为服装、服饰类产品的研发、设计、生产和销售；特种劳动防护用品的设计、开发、生产和销售。自营和代理各类商品和技术的进出口。