明星电力公司2023年年度股东大会顺利召开

　　5月23日上午9时，四川明星电力股份有限公司2023年年度股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议设在明星康年大酒店2楼康年厅。会议由公司董事会召集，董事何浩（代行董事长职责）主持。大会严格遵守法律程序，22名股东及股东代表，公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员及鉴证律师参加会议。

　　会上，何浩作《2023年董事会工作报告》，2023年，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的职能，在下设四个专门委员会的有力支撑下，引领经营层保供电、抓发展、提效能，取得了“经营指标持续向好、服务大局精准有效、网络发展提速升级、改革创新奋发有为、投资者回报持续稳健”等良好成绩，大力推动公司实现更有活力的可持续发展，切实维护了公司和全体股东的整体利益。报告客观分析了当前公司发展面临的形势，明确了2024年公司主要经营指标，向市场传递了坚定信心。

　　向道泉作《2023年监事会工作报告》，2023年，公司监事会对公司依法运作、财务管理、重大投资项目、关联交易、利润分配、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督和检查，切实提升公司治理水平、维护公司整体利益、维护全体股东合法权益。2024年，监事会将继续秉承忠实勤勉原则，优化和完善工作体系，加强重大决策事项的过程监督，加大重点业务领域的检查力度，防范决策风险和运营风险，促进公司良好运作和稳健发展，切实维护公司和广大投资者的利益。

　　会上，出席会议的股东及股东代表积极行使法律赋予的各项权利，依照所持有的股份份额行使表决权、履行法定义务，为切实维护广大股东合法权益、推动公司可持续高质量发展投出真诚而宝贵的一票。据统计，现场和网络投票表决的22名股东，合计持有公司股份133,922,800股，占公司有表决权股份总数的31.7779%，以99%以上赞成票审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》等10项议案。北京康达（成都）律师事务所律师鉴证了本次会议，并对会议的召集、召开、表决结果出具了合法、有效的法律意见。

　　本次股东大会的顺利召开，以全新的动力进一步提振了公司高质量发展的信心和底气。作为央企控股上市公司，明星电力公司积极落实国务院《提高央企控股上市公司质量工作方案》，始终坚持高质量发展，做强做优主业回报股东。特别是受益于党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署和遂宁打造“三城三都”、坚持“工业强市”发展战略，近年来，遂宁积极承接东部地区产业转移，招商能力不断增强，公司电力核心业务发展带来积极影响，电力建安、智能运维等综合能源服务业务迎来了拓展机遇，公司高质量发展机遇可期。未来，公司董事会还将团结带领全体干部员工凝心聚力，锚定建设“现代双一流”目标拼搏奋进，为公司和全体股东创造更大的价值！