来源 :微港口2022-03-11
据微港口消息，上海国际港务（集团）股份有限公司（证券简称“上港集团”，600018.SH）今日公告，2022年3月10日召开的公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《上港集团关于增补和更换董事的议案》、《上港集团关于增补独立董事的议案》等议案。
上港集团公告称，公司原董事郑少平先生因个人原因已向董事会辞去董事职务，同时辞去董事会预算委员会委员职务。郑少平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，郑少平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会同意增补董事1名。
白景涛先生现担任公司副董事长和董事会战略委员会委员职务。董事会同意白景涛先生因工作需要，更换董事1名。
董事会同意提名王秀峰先生、张乙明先生为上港集团第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。
董事会同意，如经股东大会审议，王秀峰先生、张乙明先生当选为上港集团董事，则由王秀峰先生担任董事会战略委员会委员，张乙明先生担任董事会预算委员会委员。王秀峰先生、张乙明先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。
在上港集团股东大会选举产生新的董事之前，白景涛先生将继续担任上港集团副董事长、战略委员会委员职务，履行相关职责，直至股东大会选举产生新的董事。
董事会同意将该议案提交股东大会审议。
上港集团公告称，公司原独立董事李轶梵先生因担任上港集团独立董事年满六年，已向董事会辞去独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员和董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。李轶梵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦未导致独立董事人数占董事会人数比例低于三分之一，不影响公司董事会的正常运行，李轶梵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会同意增补独立董事1名，同意提名刘少轩先生为上港集团第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
董事候选人简历如下：
王秀峰，男，汉族，1970年11月出生，1993年7月参加工作，1998年11月加入中国共产党，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士学位，高级会计师、高级工程师。历任中国第二十二冶金建设公司总经理、党委副书记；中冶京唐建设有限公司董事长、党委书记；中国冶金科工股份有限公司副总经理、党委常委；招商局集团有限公司财务部干部；招商局华建公路投资有限公司财务总监、党委委员；招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、总经理、党委书记；招商局公路网络科技控股股份有限公司董事长、党委书记等职务。现任招商局港口集团股份有限公司党委书记、副董事长、首席执行官；招商局港口控股有限公司党委书记、董事总经理。
张乙明，男，汉族，1964年2月出生， 1988年4月参加工作，1986年5月加入中国共产党，研究生学历，管理学博士学位，高级工程师。历任大连电瓷厂副厂长；大连市机械工业管理局局长助理；大连市经济委员会主任助理、副主任；大连市人民政府副秘书长；辽宁省普兰店市委副书记；辽宁省普兰店市人民政府市长；大连普湾新区党工委副书记、管委会副主任；大连市经济和信息化委员会(市中小企业局、市国防科工办)主任(局长)、党委书记；大连港股份有限公司董事长；大连港集团有限公司董事长、党委书记；辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员等职务。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理、党委委员。
独立董事候选人简历如下：
刘少轩，男，汉族，1976年7月出生，无党派，管理学博士学位。自2008年起担任上海交通大学安泰经济与管理学院助理教授、副教授、教授、博士生导师，历任上海交通大学文科建设处副处长、宁波（中国）供应链创新学院院长、教授等职。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师；上海交通大学中银科技金融学院执行院长；上海交通大学安泰经济与管理学院副院长。