来源 :金融界2024-04-02
日照港发布公告，将于2024年4月25日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月18日，当日收市后持有日照港股票的投资者可以参与投票。
会议地点：日照港股份有限公司会议室。
本次股东大会共计审计25项议案，具体如下：
1、2023年年度报告
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度监事会工作报告
5、2023年度财务决算报告
6、2024年度财务预算报告
7、关于制定2024年度董事薪酬方案的议案
8、关于制定2024年度监事薪酬方案的议案
9、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
10、关于制定2024年度生产经营计划的议案
11、关于制定2024年度资金借款计划的议案
12、关于制定2023年度利润分配预案的议案
13、2023年度内部控制评价报告
14、2023年度企业社会责任报告
15、关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
16、关于预计2024年度日常经营性关联交易的议案
17、关于预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案
18、关于修订《公司章程》的议案
19、关于修订《股东大会议事规则》的议案
20、关于修订《董事会议事规则》的议案
21、关于修订《独立董事工作制度》的议案
22、关于修订《关联交易决策制度》的议案
23、关于修订《对外担保管理办法》的议案
24、关于调整董事会成员的议案
25、关于调整监事会成员的议案。