凡拓数创：完成董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任

　　2月28日消息，凡拓数创公告称，公司于2024年2月22日召开职工代表大会、2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，完成了董事会的换届选举。公司于2024年2月28日召开第四届董事会第一次会议，完成了董事会专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。

　　公司第四届董事会设置战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：战略委员会：伍穗颖（主任委员）、张昱、陈水森；审计委员会：李超红（主任委员）、幸黄华、柯茂旭；提名、薪酬与考核委员会：陈水森（主任委员）、幸黄华、伍穗颖。

　　公司聘任的高级管理人员包括：董事长、总经理：伍穗颖先生；副总经理：王筠女士、刘斌先生、刘晓东先生、段一龙先生；董事会秘书：段一龙先生；财务总监：张昱先生。同时，公司聘任邓惠琳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。