三元生物董事会同意聘任高亮为公司董事会秘书

　　2023年6月15日，三元生物(301206.SZ)公告，2023年6月15日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任高亮先生为公司董事会秘书(简历详见附件)，任期自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。自董事会审议通过聘任高亮先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长聂在建先生不再代行董事会秘书职责。

　　高亮先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，具备担任董事会秘书所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。