来源 :挖贝网2022-06-06
挖贝网6月6日，雅创电子（301099）董事会于2022年5月16日召开了职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事，于2022年6月6日下午14时召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第二届董事会独立董事的议案》及《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。
2022年6月6日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部门负责人的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，完成了公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、监事会主席的选举工作和高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的聘任。
公司第二届董事会组成情况：
非独立董事：谢力书（董事长）、黄绍莉、华良、张文军
独立董事：顾建忠、卢鹏、常启军
公司第二届董事会由以上7名董事组成，任期为自公司2021年度股东大会决议通过之日起三年。
公司第二届董事会专门委员会组成情况：公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会委员组成情况如下：
审计委员会：主任委员（召集人）：常启军，专门委员会成员：卢鹏、黄绍莉；
提名委员会：主任委员（召集人）：顾建忠，专门委员会成员：卢鹏、华良
薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）顾建忠，专门委员会成员：常启军、黄绍莉
战略委员会：主任委员（召集人）：谢力书，专门委员会成员：张文军、顾建忠
以上各专门委员会委员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司第二届监事会组成情况：
非职工代表监事：张燕珍（监事会主席）、朱莉
职工代表监事：谢志贤
公司第二届监事会由以上3名监事组成，任期为自公司2021年度股东大会决议通过之日起三年。
公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的情况：
公司第二届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人，具体如下：
总经理：谢力书
董事会秘书：樊晓磊
财务负责人：樊晓磊
证券事务代表：付龙君
内审负责人：李治强
上述人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为92,406,574.39元，比上年同期增长55.16%。
挖贝网资料显示，雅创电子为国内知名的电子元器件授权分销商及自研IC设计商，主要从事汽车领域内的电子元器件的分销及电源管理IC的设计业务。