来源 :挖贝网2022-03-23
3月23日，华兰股份（301093）于2022年3月22日召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》等相关议案。同日，第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。公司于2022年3月2日已举行了职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成。
现将有关情况公告如下：董事长：华一敏
非独立董事：华国平、华一敏、李论、肖锋、马卫国、王兆千
独立董事：柳丹、徐作骏、刘力
公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。三名独立董事的任职资格和独立性在2022年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第五届董事会董事，除独立董事柳丹外，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；柳丹先生，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年10月15日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。
根据《公司章程》及董事会各委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会组成人员，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况如下：第五届董事会战略委员会由华一敏、李论、柳丹组成，其中，华一敏担任主任委员。
第五届董事会审计委员会由徐作骏、王兆千、刘力组成，其中，徐作骏为会计专业人士，担任主任委员。
第五届董事会提名委员会由柳丹、华国平、徐作骏组成，其中，柳丹担任主任委员。
第五届董事会薪酬与考核委员会由刘力、华一敏、徐作骏组成，其中，刘力担任主任委员。
公司第五届监事会组成人员情况
监事会主席：胡静
股东代表监事：胡静
职工代表监事：叶玉萍、白兵
公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。股东代表监事及职工代表监事任期均为自公司2022年第二次临时股东大会通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任华一敏为总经理，肖锋为副总经理，徐立中为财务总监，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。公司董事长、总经理华一敏暂代董事会秘书，任期直至新聘请的董事会秘书上任止。
公司2021年度业绩预告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润20000万元-24000万元，比上年同期增长145.83%-194.99%。