来源 :挖贝网2022-05-23
挖贝网5月23日，孩子王（301078）于2022年5月20日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司第三届董事会已于2022年5月20日经2021年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会同意选举汪建国为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
根据相关法律法规规定，公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会由饶钢、蒋春燕、钱智组成，饶钢为主任委员；
战略委员会由汪建国、徐卫红、饶钢组成，汪建国为主任委员；
薪酬与考核委员会由蒋春燕、饶钢、汪建国组成，蒋春燕为主任委员；
提名委员会由钱智、蒋春燕、汪建国组成，钱智为主任委员。
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定，董事会同意聘任徐卫红为公司总经理，何辉、蔡博及侍光磊为公司副总经理，蔡博为公司财务总监，李昌华为公司董事会秘书，上述人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定，董事会同意聘任戴璐为公司证券事务代表，上述人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润201,621,512.14元，同比减少48.44%。
挖贝网资料显示，孩子王主要从事母婴童商品零售及增值服务，是一家数据驱动的，基于顾客关系经营的创新型亲子家庭全渠道服务提供商。