来源 :挖贝网2021-12-15
12月15日，森赫股份（301056）董事会召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
一、选举公司第四届董事会董事长：经与会董事审议，同意选举李东流为第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、选举公司第四届监事会主席：经与会监事审议，同意选举姚芳芳为第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
三、选举公司第四届董事会各专门委员会委员：公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：李东流（召集人）、李仁、徐文华
审计委员会：陈刚（召集人）、王黎明、钱小燕
提名委员会：王黎明（召集人）、陈刚、李仁
薪酬与考核委员会：徐文华（召集人）、陈刚、沈晓阅
以上各专门委员会的组成均符合各专门委员会工作细则要求。
四、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人：
公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人，具体如下：
总经理：李东流
副总经理：王婉君、张晓强、牛有权、焦杰
董事会秘书：李仁
财务总监：王婉君
证券事务代表：王香杰
内部审计部负责人：沈海英
李东流：男，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师。1987年7月至2001年9月，任浙江巨人电梯有限公司技术部副经理；2002年1月至2007年12月，任联合电梯总经理；2007年12月至2012年12月任莱茵有限董事长；2010年5月至2012年12月任莱茵有限总经理；2012年12月至今任森赫电梯董事长、总经理。现兼任上海森赫、联合进出口执行董事、总经理，森赫进出口、米高投资、尚得投资执行董事，联合电梯、湖州米高监事，浙江省电梯行业协会会长。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为26,061,939.77元，比上年同期增长28.03%。