来源 :挖贝网2022-07-19
挖贝网7月19日，恒帅股份（300969）于2022年7月19日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出了公司第二届董事会及监事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
第二届董事会组成情况：
董事长：许宁宁
非独立董事：许宁宁、俞国梅、张丽君
独立董事：章定表、王溪红
公司第二届董事会由以上5名董事组成，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
第二届董事会专门委员会组成情况：
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
战略委员会：许宁宁（主任委员）、张丽君、章定表
薪酬与考核委员会：章定表（主任委员）、俞国梅、王溪红
提名委员会：章定表（主任委员）、俞国梅、王溪红
审计委员会：王溪红（主任委员）、章定表、许宁宁
上述各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
第二届监事会组成情况：
监事会主席：邬赛红
非职工代表监事：邬赛红、余丽琴
职工代表监事：王艳
公司第二届监事会由以上3名监事组成，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司第二届监事会成员最近二年未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
高级管理人员聘任情况：
总经理：许宁宁
副总经理：许尔宁、马丽娜、丰慈瑾、许恒帅、丁春盎
财务总监：张丽君
董事会秘书：张丽君
公司高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
证券事务代表聘任情况：
证券事务代表：蒋瑜
公司证券事务代表任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。证券事务代表蒋瑜已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为31,789,573.32元，比上年同期增长10.02%。
挖贝网资料显示，恒帅股份主要从事车用微电机及以微电机为核心组件的汽车清洗泵、清洗系统产品的研发、生产与销售，致力于成为全球领先的汽车微电机技术解决方案供应商。