来源 :挖贝网2023-03-01
挖贝网3月1日，贝泰妮（300957）董事会于近日收到公司非独立董事董俊姿的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员及公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。董俊姿的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董俊姿的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
2021年公司披露年报显示，董俊姿从公司获得的税前报酬总额580万元。
经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘请张梅、王龙和王飞飞担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
经公司董事会提名及董事会提名委员会审核，公司于2023年2月28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名张梅为公司第二届董事会非独立董事候选人。
张梅的任职经历、专业能力和职业素养等符合担任上市公司董事职责的要求，符合董事候选人的条件，其未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其补选为公司第二届董事会董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，也不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为张梅具备担任上市公司董事的任职资格，其提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
经公司全体董事提名，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举公司第二届董事会董事马骁为第二届董事会战略委员会及提名委员会委员，其他董事会专门委员会成员无变化。马骁担任战略委员会、提名委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司披露2022年三季度报告显示，2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润517,305,255.88元，同比增长45.62%。
挖贝网资料显示，贝泰妮是以“薇诺娜”品牌为核心，专注于应用纯天然的植物活性成分提供温和、专业的皮肤护理产品，重点针对敏感性肌肤，在产品销售渠道上与互联网深度融合的专业化妆品生产企业。