来源 :挖贝网2021-11-11
挖贝网11月11日，震裕科技（300953）发公告称，2021年11月11日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，完成了高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：
公司第四届董事会组成情况：
董事长：蒋震林
董事会成员：
非独立董事：蒋震林、洪瑞娣、梁鹤、张刚林、董维、芮鹏
独立董事：秦珂、贝洪俊、尤挺辉
公司第四届董事会任期自2021年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第四届董事会各专门委员会组成情况：
公司第四届董事会下设战略与决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各委员会具体组成如下：
战略与决策委员会：蒋震林、梁鹤、秦珂，其中蒋震林担任主任委员
审计委员会：贝洪俊、董维、尤挺辉，其中贝洪俊担任主任委员
薪酬与考核委员会：尤挺辉、贝洪俊、洪瑞娣，其中尤挺辉担任主任委员
提名委员会：秦珂、贝洪俊、蒋震林，其中秦珂担任主任委员
公司第四届董事会各专门委员会任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届监事会组成情况：
监事会主席：王建红
监事会成员：
非职工代表监事：王建红、邓晓根
职工代表监事：罗运田
公司第四届监事会任期自2021年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。
公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况：
总经理：蒋震林
副总经理：梁鹤、张刚林、邹春华、周茂伟、蒋宁
副总经理、董事会秘书：戴灵光
财务总监：刘赛萍
证券事务代表：郭银芬
任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司监事届满离任情况：
本次监事会换届完成后，公司第三届监事会监事周茂伟不再担任公司监事职务，离任后将担任公司副总经理。
截止本公告披露日，周茂伟通过宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份206,524股，未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为44,610,810.35元，比上年同期增长28.43%。
挖贝网资料显示，震裕科技是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。