来源 :挖贝网2022-05-19
挖贝网5月19日，冠中生态（300948）于2022年4月25日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；并于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。
2022年5月19日，公司分别召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举李春林为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任许剑平为公司总经理的议案》、《关于聘任高军为公司副总经理的议案》、《关于聘任由芳为公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任曲宁为公司副总经理的议案》、《关于聘任张方杰为公司董事会秘书、副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》以及《关于选举潘伟为公司第四届监事会主席的议案》，完成了高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：
第四届董事会成员：
董事长：李春林
非独立董事：李春林、许剑平、高军、由芳、曲宁、杜力
独立董事：吕航、李旭修、徐金光
公司第四届董事会由以上9名董事组成，任期自公司2021年年度股东大会决议通过之日起三年。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
第四届董事会各专门委员会委员：
审计委员会委员：吕航、李春林、许剑平、李旭修、徐金光，其中吕航为主任（召集人）
战略委员会委员：李春林、许剑平、高军、杜力、徐金光先生，其中李春林为主任（召集人）
提名委员会委员：徐金光、李春林、许剑平、吕航、李旭修，其中徐金光为主任（召集人）
薪酬与考核委员会委员：李旭修、许剑平、由芳、吕航、徐金光，其中李旭修为主任（召集人）
公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司第四届监事会成员组成情况：
监事会主席：潘伟
非职工代表监事：潘伟、边桂香
职工代表监事：张志红
公司第四届监事会由以上3名监事组成，任期自公司2021年年度股东大会决议通过之日起三年。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。
公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况：
总经理：许剑平
副总经理：高军、由芳、曲宁、张方杰
财务总监：由芳
董事会秘书：张方杰
证券事务代表：田纳纳
以上人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为78,127,175.03元，比上年同期增长23.05%。
挖贝网资料显示，冠中生态主要从事生态环境建设业务，具体包括以植被恢复为主的生态修复业务以及部分园林绿化和市政公用等城市环境建设业务。