来源 :挖贝网2021-08-19
8月19日，华安鑫创（300928）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监牛晴晴的书面辞职报告。牛晴晴因个人原因，申请辞去公司董事会秘书一职，辞职后将继续担任公司董事、副总经理兼财务总监职务。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2021年8月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》，董事会同意聘任易珊为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
易珊现任公司证券事务代表，具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号—董事会秘书及证券事务代表管理》等有关任职资格的规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，易珊的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，牛晴晴的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，牛晴晴未持有公司股份。
易珊：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英语语言文学学士，持有深交所董秘资格证。2007年参加工作，历任上海雅创电子零件有限公司北京地区总经理助理、产品经理、西南办事处负责人，2016年加入公司担任运营管理部经理兼董事长助理，现任董事会办公室高级经理、证券事务代表。
公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为24,053,740.43元，比上年同期下滑19.90%。
挖贝网资料显示，华安鑫创的主营业务为汽车中控和液晶仪表等座舱电子产品的核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件的销售。