来源 :挖贝网2022-05-19
挖贝网5月19日，汇创达（300909）于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事成员、第三届监事会非职工代表监事，公司于同日召开职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事，与2021年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：
第三届董事会成员：
公司第三届董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，任期自2021年年度股东大会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下：
董事长：李明
董事：董芳梅、王懋、赵久伟
独立董事：张建军、唐秋英、孙威
公司第三届董事会成员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
上述董事会成员中，公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
第三届董事会各专门委员会委员公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，第三届董事会各专门委员会任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员组成情况如下：
审计委员会：召集人（主任委员）张建军；委员会成员张建军、唐秋英、赵久伟
战略委员会：召集人（主任委员）李明；委员会成员李明、王懋、孙威
薪酬与考核委员会：召集人（主任委员）唐秋英；委员会成员唐秋英、张建军、李明
公司第三届监事会成员组成情况：公司第三届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，任期自2021年年度股东大会选举通过之日起三年。监事会成员具体情况如下：
监事会主席：卢军
监事：赵伟宇
职工代表监事：朱启昌
公司第三届监事会成员符合《公司法》《规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司监事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况：公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，独立董事关于聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。成员具体情况如下：
总经理：李明
副总经理：郝瑶
副总经理、董事会秘书：许文龙
财务总监：任庆
证券事务代表：张洁荣
上述高级管理人员均未有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。董事会秘书许文龙和证券事务代表张洁荣均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为149,026,182.48元，比上年同期增长57.48%。
挖贝网资料显示，汇创达主营业务为导光结构件及组件、精密按键开关结构件及组件的研发、设计、生产和销售。主要产品包括导光膜（LGF）、背光模组（LGF/LGP Module）等导光结构件及组件及金属薄膜开关（Metal Dome）、超小型防水轻触开关（Micro Waterproof Tact Switch）等精密按键开关结构件及组件。