来源 :挖贝网2022-06-14
挖贝网6月14日，熊猫乳品（300898）董事会于近日收到李作恭和周文存提交的书面辞职报告，公司第三届董事会董事成员李作恭因工作安排原因申请辞去公司董事长、董事及第三届董事会战略委员会主任委员职务，第三届董事会董事成员周文存因工作安排原因申请辞去公司董事及第三届董事会审计委员会委员职务。上述职务的原定任期为2020年10月13日-2023年10月12日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，李作恭和周文存辞职并未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记，李作恭的法定代表人职务任期至工商变更登记完成日结束。
截至本公告披露日，李作恭未直接持有公司股份，通过海南锡安食品科技有限公司间接持有公司股份1,134,000股，为公司实际控制人之一；周文存持有公司股份3,000股，占公司股份总数的0.0024%。
鉴于公司董事李作恭和周文存离职，为更好保证公司及董事会运行，公司于2022年6月14日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举李锡安为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
同时，董事会审议通过《关于补选公司董事的议案》，提名陈平华、占东升为公司非独立董事候选人，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。此议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为77,349,006.27元，比上年同期下滑5.11%。
挖贝网资料显示，熊猫乳品的主营业务为浓缩乳制品的研发、生产和销售以及乳品贸易。