来源 :金融界2024-03-28
金融界3月28日消息，山科智能发布公告，将于2024年4月26日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月22日，当日收市后持有山科智能股票的投资者可以参与投票。
会议地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路47号山科智慧园B座10楼会议室。
本次股东大会共计审计21项议案，具体如下：
1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3、选举曾金南先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4、关于公司2023年度董事会工作报告的议案;
5、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
6、关于2023年度财务决算报告的议案
7、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
8、关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
9、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10、关于公司2024年度董事薪酬的议案
11、关于公司2024年度监事薪酬的议案
12、关于公司2023年度募集资金存放及使用情况报告的议案
13、关于公司2024年向银行申请综合授信额度议案
14、关于募集资金投资项目暂时闲置房产用于出租的议案
15、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
16、关于修订《公司章程》的议案
17、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
18、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
19、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
20、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
21、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。