来源 :挖贝网2021-08-30
8月30日，捷强装备（300875）于2021年8月28日召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体内容公告如下：
选举公司第三届董事会董事长和副董事长：根据《公司章程》的相关规定，选举潘峰生为第三届董事会董事长，选举毛建强为第三届董事会副董事长。董事长和副董事长任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
选举第三届董事会各专门委员会委员：
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，根据《公司章程》的相关规定，选举第三届董事会各专门委员会委员如下：
董事会战略委员会：潘峰、易宏、乔顺昌，其中，潘峰担任主任委员。
董事会审计委员会：魏嶷、张文亮、刘群，其中，魏嶷担任主任委员。
董事会提名委员会：易宏、张文亮、钟王军，其中，易宏担任主任委员。
董事会薪酬与考核委员会：张文亮、魏嶷、毛建强，其中，张文亮担任主任委员。
以上委员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
聘任高级管理人员和证券事务代表：根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任潘峰为公司总经理，聘任刘群为公司副总经理兼董事会秘书，聘任徐本友为公司财务总监，聘任高倩为公司证券事务代表。任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
本次受聘的高级管理人员及证券事务代表，均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书刘群、证券事务代表高倩已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
潘峰：男，汉族，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，本科学历。曾任中国磁记录设备有限公司市场部副经理、北京分公司经理；中创软件工程有限公司总监；北京捷强动力科技发展有限公司执行董事兼总经理；天津捷强动力装备有限公司执行董事兼总经理；戎创前沿科技（北京）有限公司执行董事兼经理。现任北京中戎军科投资有限公司执行董事兼经理；天津戎科科技中心（有限合伙）执行事务合伙人；十堰铁鹰特种车有限公司董事；绵阳久强智能装备有限公司董事；戎恩贝希（北京）科技有限公司执行董事；北京弘进久安生物科技有限公司董事长；天津戎创空勤装备有限公司执行董事；四川瑞莱斯精密机械有限公司董事长；华实融慧（北京）科技有限公司董事长；2015年8月至今，担任公司董事长兼总经理。
公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为9,644,367.31元，比上年同期下滑80.06%。
挖贝网资料显示，捷强装备主要从事核化生安全装备核心部件的研发、生产、销售和技术服务。公司批量生产销售的主要产品为应用于各通用型号装备军用核化生洗消车辆的液压动力系统、其他核化生安全装备和配套及技术服务等；弘进久安主要产品为核化生安全装备生物检测系列相关产品。