挖贝网1月28日，蓝盾光电（300862）于2022年1月28日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监事会非职工代表监事；其中4名非独立董事、3名独立董事共同组成了公司第六届董事会；2名非职工代表监事与公司同日召开的2022年第一次职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事共同组成公司了第六届监事会；公司董事会、监事会完成换届选举。
2022年1月28日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、第六届董事会专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
公司第六届董事会组成情况：
董事长：袁永刚
非独立董事：袁永刚、王建强、夏茂青、王英俭
独立董事：周亚娜、吕虹、曹春雷
公司第六届董事会由上述7人组成，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
公司第六届监事会组成情况：
监事会主席：王迎春
非职工代表监事：王迎春、范烜
职工代表监事：彭传英
公司第六届监事会由上述3人组成，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。
公司第六届董事会专门委员会组成情况：
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
战略委员会的人员组成：袁永刚、王建强、王英俭，并由袁永刚担任主任委员（召集人）
审计委员会的人员组成：周亚娜、王建强、吕虹，并由周亚娜担任主任委员（召集人）
薪酬与考核委员会的人员组成：曹春雷、周亚娜、夏茂青，并由曹春雷担任主任委员（召集人）
提名委员会的人员组成：吕虹、袁永刚、曹春雷，并由吕虹担任主任委员（召集人）
公司第六届董事会专门委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况：
总经理：王建强
副总经理、财务总监：夏茂青
副总经理：刘宏
副总经理：李雪峰
副总经理、董事会秘书：张海燕
证券事务代表：陆明霞
公司高级管理人员、证券事务代表任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
上述高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。张海燕、陆明霞已深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
公司部分董事、监事及高级管理人员离任情况：因董事会任期届满，公司第六届董事会非独立董事钱江、刘文清，独立董事周考文不再担任公司董事及相关专门委员会职务；钱江离任后仍在公司任职，刘文清、周考文离任后不再担任公司其他职务。因监事会任期届满，第六届监事会职工代表监事郭建先生不再担任公司监事职务，郭建离任后仍在公司任职。因高级管理人员任期届满，钱江不再担任公司高级管理人员，离任后仍在公司任职。
截至本公告日，钱江间接持有公司股票3,556,000股，占公司总股本的2.70%；郭建间接持有公司股票200,000股，占公司总股本的0.15%。钱江、郭建将继续履行在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中所做的承诺。公司将严格按照相关法律法规的规定对钱江、郭建间接持有的公司股份进行监管。
截至本公告日，刘文清、周考文未直接或间接持有公司股份。其配偶及关联人也未对其离任后的股份减持作出明确承诺。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为24,134,578.48元，比上年同期下滑11.57%。
挖贝网资料显示，蓝盾光电从事的主要业务是高端分析测量仪器制造、软件开发、系统集成及工程、运维服务、数据服务和军工雷达部件的生产。产品和服务主要应用于环境监测、交通管理、气象观测和军工雷达等领域。客户主要为全国环境监测、公安、交通、气象等政府部门、企业及科研单位和部队等。