来源 :有连云2023-02-08
2023年2月8日，运达股份(300772.SZ)公告，公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年2月8日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名高玲女士、陈棋先生、贝仁芳女士、凌强先生、施坤如先生为第五届董事会非独立董事候选人;提名潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生均已取得独立董事资格证书，其中，冯晓女士为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一同提交至公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
换届完成后，第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，拟任独立董事候选人人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，符合相关法规的要求。
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，履行董事的义务和职责。