来源 :金融界2024-03-14
新诺威发布公告，将于2024年4月9日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月2日，当日收市后持有新诺威股票的投资者可以参与投票。
会议地点：河北省石家庄市高新区中山东路896号石药创新制药股份有限公司会议室。
本次股东大会共计审计12项议案，具体如下：
1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年年度报告全文》及其摘要的议案
4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于聘请公司2024年度会计师事务所的议案
7、关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9、关于公司及子公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案
10、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11、关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度的议案。