来源 :细胞基因治疗前沿2022-11-30
11月29日康龙化成(300759.SZ)公告：
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于筹划全资子公司股权融资事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“康龙化成”或“公司”）全资子公司康龙化成（宁波）生物医药有限公司（以下简称“宁波大分子公司”）目前正在筹划以增资扩股方式进行股权融资，预计融资金额不超过3 亿美元（以下简称“本次交易”），具体交易对手方目前尚未确定，其中可能包括公司的关联方/关连人士（以下统称“潜在投资者”）。
2、如最终投资宁波大分子公司的投资者包含公司的关联方/关连人士，本次交易将构成关联交易/关连交易。
3、根据初步研究和测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会导致公司对宁波大分子公司的控制权发生变更。
4、本次交易尚处于筹划阶段，最终融资金额、交易方案和交易价格仍需进一步沟通协商，公司及宁波大分子公司尚未与交易对手方就本次交易签署意向协议和正式协议，尚未履行必要的内外部相关决策、审批程序，最终能否完成本次交易存在重大不确定性。公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
作为公司中长期的发展战略，公司持续加强大分子药物及细胞与基因治疗等研发服务能力的建设，2020 年 10 月，公司设立了宁波大分子公司。
为打造全流程一体化的大分子和细胞与基因治疗服务平台，公司对全资拥有的宁波大分子公司增资24 亿元人民币，并着手通过宁波大分子公司整合康龙化成各子公司和部门的大分子和细胞与基因治疗研发服务能力（以下简称“内部重组”）。内部重组完成后，宁波大分子公司仍为公司的全资子公司。
为进一步加快大分子药物及细胞与基因治疗等研发服务能力的建设，提高大分子和细胞与基因治疗服务板块的运营能力，宁波大分子公司正在筹划股权融资，预计融资金额不超过3 亿美元，主要用于宁波大分子公司的运营。宁波大分子公司股权融资完成后，仍为公司的控股子公司。截至目前，公司及宁波大分子公司尚未与潜在投资者就本次交易签署意向协议和正式协议，本次交易的最终融资金额、具体方案和交易价格尚需各方进一步协商确定，目前公司与潜在投资者尚未形成任何交易或关联交易/关连交易的实质。
二、标的公司基本情况
公司名称：康龙化成（宁波）生物医药有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码：91330201MA2H8JR46W
法定代表人：楼柏良
注册资本：310,000万人民币
成立日期：2020年 10 月 09日
住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 800 号 1 号楼 109室
经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；药品委托生产；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构：康龙化成持有宁波大分子公司 100%股权。
经查询，宁波大分子公司非失信被执行人。
财务数据：
单位：人民币（万元）
| 项目/时间 |
2021 年 12 月 31 日/2021 年度（经审计） |
2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月（未经审计） |
| 资产总额 |
52,508.85 |
76,804.52 |
| 负债总额 |
1,342.27 |
26,533.68 |
| 净资产 |
51,166.58 |
50,270.84 |
| 营业收入 |
- |
- |
| 净利润 |
-362.80 |
-276.99 |
三、本次交易目的及对上市公司的影响
公司积极布局大分子和细胞与基因治疗服务平台，宁波大分子公司进行股权融资有利于支持公司大分子和细胞与基因治疗服务板块的运营，满足该板块发展过程中的资金需求，促进公司研发服务能力的建设并进一步夯实公司的全流程一体化医药研发服务平台，从而更好地满足客户需求。
本次交易预计不会导致宁波大分子公司的控制权和公司的合并报表范围发生变更。若本次交易对手方包含公司的关联方/关连人士，公司针对该关联交易/关连交易将严格按照上市地相关规则和公司的相关制度进行决策和审议，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司全体股东的利益。
四、风险提示
本次交易尚处于筹划阶段，具体融资金额、交易方案和交易价格等要素均未确定，仍需各方进一步沟通协商，各方尚未就本次交易签署任何意向协议和正式协议，尚未履行必要的决策和审批程序，本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日