来源 :挖贝网2021-12-21
挖贝网12月21日，设研院（300732）董事会召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》等议案，现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会成员组成情况：
董事会：
非独立董事：常兴文（董事长）、毛振杰（副董事长）、汤意、李智、王世杰、刘东旭
独立董事：张复生、郑秀峰、赵虎林
公司第三届董事会由以上9名董事组成，任期自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。
董事会专门委员会：
战略委员会委员：常兴文、毛振杰、汤意、李智、王世杰、刘东旭、郑秀峰，由常兴文任主任委员
审计委员会委员：张复生、赵虎林、李智，由张复生任主任委员
薪酬与考核委员会委员：赵虎林、郑秀峰、毛振杰，由赵虎林任主任委员
提名委员会委员：郑秀峰、赵虎林、常兴文，由郑秀峰任主任委员
以上各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、公司第三届监事会成员组成情况：
娄晓龙（监事会主席）、边骏琪、莫杰（职工代表监事）。
公司第三届监事会由以上3名监事组成，任期自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况：
公司董事会聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
总经理：汤意
副总经理：李智、王世杰、刘东旭、王国锋、岳建光、杜战军、魏俊锋、杨磊、张建平、王文正、付大喜
董事会秘书：王国锋
财务总监：林明
证券事务代表：王石朋
四、部分董事离任情况：
第二届董事会独立董事韩新宽、吴跃平、石文伟因任期满六年，根据相关法律法规规定，本次换届后，以上三人均不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为74,117,914.71元，比上年同期下滑4.90%。
挖贝网资料显示，设研院主营业务包括咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测、监理、项目管理等工程咨询服务。