一品红：第四届董事会第十二次会议审议并通过公司治理结构调整及多项制度修订议案

一品红公告，公司第四届董事会第十二次会议于2025年10月28日召开，审议通过了《2025年第三季度报告》、调整公司治理结构并修订《公司章程》、修订和制定多项公司管理制度等议案。会议决定将“股东大会”调整为“股东会”，设置职工代表董事，并取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。此外，还对31项公司管理制度进行了逐项审议和表决，其中部分制度需提交股东大会批准后生效。公司将于2025年11月18日召开第三次临时股东大会。