来源 :挖贝网2021-12-03
挖贝网12月3日，英可瑞（300713）发公告称，2021年12月2日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，完成了高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：
公司第三届董事会及各专门委员会成员组成情况：
第三届董事会成员：
董事长：尹伟
非独立董事：尹伟、邓琥、刘文锋、杨光辉
独立董事：吴红日、净春梅、刘晨
公司第三届董事会由以上7名董事组成，任期为自公司2021年第四次临时股东大会决议通过之日起三年。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
第三届董事会各专门委员会委员：
公司第三届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：
战略委员会：主任委员尹伟（召集人），委员刘文锋、净春梅
薪酬与考核委员会：主任委员吴红日（召集人），委员刘晨、杨光辉
提名委员会：主任委员刘晨（召集人），委员尹伟、净春梅
审计委员会：主任委员净春梅（召集人），委员吴红日、邓琥
以上个专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届监事会成员组成情况：
监事会主席：何勇志
非职工代表监事：何勇志、王胜东
职工代表监事：曹敏
公司第三届监事会由以上3名监事组成，任期为自公司2021年第四次临时股东大会决议通过之日起三年。
公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。
公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况：
总经理：尹伟
副总经理：聂建华
董事会秘书：邓琥
财务总监：孙晶
证券事务代表：向慧
以上人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
董事会秘书邓琥和证券事务代表向慧均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；董事会秘书邓琥任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为7,218,473.90元，比上年同期增长203.18%。
挖贝网资料显示，英可瑞主要从事电力电子行业领域中智能高频开关电源及相关电力电子产品的研发、生产和销售。