来源 :挖贝网2021-12-06
12月6日，威唐工业（300707）于2021年11月18日召开了2021年第一次职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事，于2021年12月6日召开了2021年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会。完成换届选举工作后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
第三届董事会成员：
非独立董事：张锡亮（董事长）、钱光红、吉天生
独立董事：陈贇、郑岳久
第三届监事会成员：
监事会主席：申彩英
非职工代表监事：Marc Yueh（乐?马克）、赖兴华
职工代表监事：申彩英
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
公司第三届董事会各专门委员会组成情况：
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：张锡亮（召集人）、陈赟、郑岳久
提名委员会：郑岳久（召集人）、陈赟、张锡亮
薪酬与考核委员会：陈赟（召集人）、郑岳久、吉天生
审计委员会：陈赟（召集人）、郑岳久、吉天生
公司聘任高级管理人员的情况：
总经理：张锡亮
副总经理：吉天生、张一峰、朱毅佳
董事会秘书：张一峰
财务总监：张一峰
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
张一峰已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
董事离任情况：
公司第二届董事会独立董事郭青红、吴颖昊因任期满两届不再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会职务。截至本公告日，郭青红、吴颖昊均未持有公司股份。
公司第二届董事会非独立董事赵志东任期届满之后不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，赵志东直接持有公司股票2,000股，其所持股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。
监事离任情况：公司第二届监事会成员张志兵、金龙、胡承兴任期届满之后不再担任公司监事，均继续在公司任职。截至本公告日，张志兵、金龙、胡承兴均未直接持有公司股份。
高级管理人员离任情况：公司高级管理人员薛向东因已达退休年龄且任期届满，不再担任公司高级管理人员及任何职务。截至本公告日，薛向东未直接持有公司股份。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为5,173,582.24元，比上年同期下滑57.60%。
挖贝网资料显示，威唐工业是一家主要从事汽车冲压模具及相关产品的研发、设计、制造及销售的企业。公司主要产品为汽车冲压模具、检具、汽车冲压零部件以及相关工业自动化产品。