来源 :挖贝网2022-11-28
11月28日，电工合金（300697）董事会于近日收到公司董事、财务总监、董事会秘书沈国祥的书面辞职申请，沈国祥因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。沈国祥原定任期为2021年11月25日至公司第三届董事会任期届满日止。沈国祥辞去董事会秘书一职后仍继续担任公司董事、财务总监职务。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2022年11月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经公司董事长陈力皎、总经理冯岳军提名，董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任曹嘉麒为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
曹嘉麒具备担任董事会秘书所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
截至本公告日，沈国祥未直接持有本公司股份，通过天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司432.64万股（占公司总股本的1.3%），其配偶及其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司披露2022年三季度报告显示，2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润81,702,333.02元，同比下滑1.32%。
资料显示，电工合金主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售，主要产品按大类分为电气化铁路接触网系列产品以及铜母线系列产品，其中，电气化铁路接触网系列产品包括电气化铁路用接触线和承力索，铜母线系列产品包括铜母线及其深加工铜制零部件。