来源 :挖贝网2022-07-12
挖贝网7月12日，智动力（300686）于2022年07月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事；并于同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
公司第四届董事会组成情况：
董事长：吴加维
非独立董事：吴加维、陈奕纯、吴雄仰、陈丹华
独立董事：杨文、柯东洲先生、康立
公司第四届董事会由以上7名董事组成，任期自公司2022年第一次临时股东大会选举审议之日起三年。
公司第四届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第四届董事会各专门委员会组成情况：
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核：
委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
战略委员会：杨文（主任委员）、吴加维、康立
审计委员会：康立（主任委员）、吴雄仰、柯东洲
提名委员会：柯东洲（主任委员）、吴加维、杨文
薪酬与考核委员会：杨文（主任委员）、陈丹华、康立
上述各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届监事会组成情况：
监事会主席、职工代表监事：吴婉霞
非职工代表监事：刘月燕、赖晓霞
公司第四届监事会由以上3名监事组成，第四届监事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届监事会成员未担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。
公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况：
总经理：吴加维
副总经理：陈丹华、张国书
副总经理、董事会秘书：曹晴
财务总监：李明辉
证券事务代表：鄢芷
任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司董事会同意聘任吴加维为公司总经理，根据《公司章程》第七条规定“总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由刘炜变更为吴加维，公司董事会授权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为56,188,293.26元，比上年同期下滑46.50%。
挖贝网资料显示，智动力主要从事消费电子功能性器件、结构性器件、光学组件、散热组件及可穿戴组件的研发、生产和销售，为客户提供智能手机、平板电脑、智能穿戴、智能家居等消费电子产品及新能源汽车的一体化解决方案。公司致力成为消费电子功能性器件及结构性器件领域的全球领先企业。