来源 :挖贝网2022-03-15
挖贝网3月15日，英科医疗（300677）于2022年3月14日召开了公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。公司已完成董事会、监事会换届选举的相关工作，现将有关情况公告如下：
公司第三届董事会及专门委员会组成情况：
非独立董事：刘方毅（董事长）、孙静、陈琼、于海生
独立董事：王洋、吴晓辉、向静
公司第三届董事会由以上七名董事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。
董事会专门委员会：
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下董事为第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：刘方毅（主任委员）、陈琼、王洋
审计委员会：吴晓辉（主任委员）、王洋、于海生
提名委员会：王洋（主任委员）、陈琼、向静
薪酬与考核委员会：向静（主任委员）、刘方毅、吴晓辉
上述委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届监事会组成情况：
非职工代表监事：唐烨（监事会主席）、徐娟
职工代表监事：翟文宁
公司第三届监事会由以上三名监事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满为止。
公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表情况：
总经理：陈琼
副总经理：于海生、李斌
董事会秘书：李斌
财务总监：冯杰
证券事务代表：宋且未、刘文静
上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
董事任期届满离任情况：公司第二届董事会独立董事马玉申、魏学军和魏治勋任期届满，不再担任公司董事。截至公告日，马玉申、魏学军和魏治勋均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
监事任期届满离任情况：公司第二届监事会监事郑德刚、穆天雨任期届满，不再担任公司监事。截至公告日，郑德刚、穆天雨均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为1,063,692,657.00元，比上年同期下滑56.61%。
挖贝网资料显示，英科医疗致力于高性能高品质的个人防护产品的研发、生产以及销售，致力于用人类智慧的结晶，服务于人类的健康需求。